أصدر بنك السودان المركزي، الأربعاء، قراراً يقضي بإلزام المصارف بتحديث بيانات العملاء الذين لم تُحدَّث بياناتهم، مع تجميد حساباتهم بعد انقضاء فترة أقصاها شهران اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، وذلك في إطار تشديد الضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.كما وجّه البنك المصارف بتوفير وتشغيل أنظمة تقنية متخصصة لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، بما يتيح اكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية وتعزيز الرقابة على الأنشطة المصرفية.
بنك السودان المركزي يلزم المصارف بتحديث بيانات العملاء خلال شهرين ويهدد بتجميد الحسابات
